Algemene informatie
In deze cursus krijgt u een overzicht van de verplichtingen die voortvloeien uit de Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme). Aan de hand van voorbeelden brengen de docenten u op de hoogte van de basisvereisten die voor u voortvloeien uit de Wwft.
Onder meer aan bod komt wat de achtergrond van de Wwft is, wanneer de Wwft van toepassing is en welke verplichtingen de Wwft bevat. Na het volgen van deze cursus bent u in staat om situaties te herkennen waarin de Wwft in beeld komt en wat er van u verwacht wordt. Dat geldt in het bijzonder ten aanzien van verplichtingen rondom het cliëntenonderzoek en de meldplicht voor ongebruikelijke transacties.
Door het volgen van deze cursus voldoet u aan uw opleidingsverplichting op het terrein van de Wwft!
Deze cursus wordt verzorgd door: mr. N. (Neyah) van der Aa (partner) en mr. L (Laura) Pietersen (associate)
Neyah en Laura zijn advocaat bij Van Doorne in Amsterdam en zijn gespecialiseerd in wetgeving ter voorkoming van witwassen, regelgeving met betrekking tot internationale sancties en fraude. Zij staan geregeld diverse beroepsbeoefenaren (zoals accountants, advocaten, belastingadviseurs en notarissen) bij, in zowel strafrechtelijke, bestuursrechtelijke en tuchtrechtelijke zaken waarin de Wwft en/of Sanctiewet- en regelgeving een rol speelt. Daarnaast helpen zij ondernemingen en bestuurders om overtredingen van wet- en regelgeving te voorkomen en staan hen bij als er mogelijk sprake is van een overtreding, bijvoorbeeld door het doen van onderzoek, het nemen van maatregelen en de voorbereiding op eventuele handhaving. Beiden hebben zij ruime ervaring met het bijstaan van partijen in bestuursrechtelijke en strafrechtelijke procedures.
Programma
12.45 – 13.00 uur ontvangst
13.00 – 14.30 uur deel I
14.30 – 14.45 uur pauze
14.45 – 16.15 uur deel II
16.15 – 16.30 uur pauze
16.30 – 17.30 uur deel III
Kosten
De kosten voor deze cursus bedragen € 275,00 ex. btw.
Docent
Deze cursus wordt gegeven door: mr. L. Pietersen, mr. N. van der AaCursuslocatie:
U Parkhotel
De Veldmaat 8
Enschede