Wwft en 4e antiwitwasrichtlijn, UBO en verplichte risico-inventarisatie

Tijdens deze cursus wordt u bijgepraat over de ontwikkelingen op het gebied van witwassen, terrorisme financiering en de verplichtingen vanuit de Wwft voor notarissen en advocaten. Aan de orde komen:
– de toepasselijkheid van de Wwft voor advocaten
– de uitzonderingssituaties in geval van processuele bijstand en het bepalen van de rechtspositie
– de uitvoering van het cliëntenonderzoek
– het melden van ongebruikelijke transacties en
– het toezicht en handhaving door de deken van de orde.

Vanzelfsprekend zullen ook de wijzigingen zoals deze eind juli 2018 in werking zijn getreden als gevolg van de partiële implementatie van de vierde anti-witwasrichtlijn worden behandeld, zodat u weer zo goed mogelijk up-to-date bent. U kunt daarbij denken aan:
– de vereisten van een risico-beleid
– de wijzigingen voor het cliëntenonderzoek en
– de nieuwe PEP en UBO definities.

Programma

12.45 – 13.00 uur ontvangst
13.00 – 14.30 uur deel I
14.30 – 14.45 uur pauze
14.45 – 16.15 uur deel II
16.15 – 16.30 uur pauze
16.30 – 17.30 uur deel III

Kosten

De kosten voor deze cursus bedragen € 375,– ex. btw.

Docent

Deze cursus wordt gegeven door: mr. J.G. Geertsma

Cursuslocatie:

The Gallery - Enschede
Hengelosestraat 500

Aanmelden voor deze cursus

Inschrijven